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海關首破虛擬貨幣洗黑錢案

海關首次偵破以虛擬貨幣清洗黑錢的案件,涉案金額達12億元。海關上周四採取行動,瓦解涉案懷疑洗黑錢集團,拘捕四人。

 

海關年初鎖定該懷疑洗黑錢集團,並於上周四突擊搜查位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的四個住宅單位,以及旺角一個辦公室,拘捕四名男子。

 

被捕人士年齡介乎24至33歲,涉嫌於去年2月至今年5月在本港多間銀行開設帳戶,並透過一個虛擬貨幣交易平台進行交易,處理共約12億元可疑款項,其中包括銀行匯款和虛擬貨幣。

 

海關在行動中檢獲一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。

 

案件仍在調查中,被捕人士正保釋候查,不排除有更多人被捕。